英科医疗: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

英科医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2. 审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-112）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-113）。