润阳科技: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2024年10月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨庆锋召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 董事会认为编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5. 经与会董事审议，同意通过该议案。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

7. 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

9. 为便于募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”的实施主体全资孙公司泰阳新材料科技（泰国）有限公司实施该项目，由该实施主体在泰国增加开立募集资金人民币专户，并由公司、开户银行、保荐机构及该全资孙公司共同签署募集资金四方监管协议。

10. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

11. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

12. 经与会董事审议，同意通过该议案，公司董事会提议于2024年11月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
13. 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

备查文件： 1. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会2024年10月29日