辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：辰欣药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-075

辰欣药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024年 10月 28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
2. 董事会审阅了公司编制的 2024年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司 2024年第三季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

5. 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司编制了 2024年度“提质增效重回报”行动方案，经董事会审议，方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。辰欣药业股份有限公司董事会2024年 10月 28日