江山欧派: 江山欧派2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江山欧派2024年第一次临时股东大会会议资料）

江山欧派门业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：二〇二四年十一月七日

会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8号江山欧派二楼一号会议室

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3. 宣读股东大会须知 4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事 5. 宣读股东大会审议议案 - 《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》 6. 与会股东及股东代表发言及提问 7. 股东对各项议案投票表决 8. 统计现场表决结果与网络投票结果 9. 宣读表决结果及股东大会决议 10. 宣读法律意见书 11. 与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字 12. 宣布会议结束

议案内容： 截至 2024年 10月 21日，公司股价触发“江山转债”转股价格向下修正条款，公司董事会提议向下修正“江山转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“江山转债”的转股价格（53.27元/股），则本次“江山转债”价格无需调整。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。