伊之密: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-058

伊之密股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024年 10月 25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024年 10月 15日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第三季度报告》，主要内容为 2024年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2024年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将2024年第三季度报告的提示性公告同时刊登在 2024年 10月 29日的《证券时报》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。 伊之密股份有限公司董事会 2024年 10月 29日