（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过了以下议案：
关于《2024年第三季度报告》的议案：董事会认为2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于制定《内部审计制度》的议案：为规范和加强公司内部审计，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，董事会同意制定《内部审计制度》。
关于制定《控股子公司管理制度》的议案：为规范和加强公司对控股子公司的管理，维护公司及股东的合法权益，董事会同意制定《控股子公司管理制度》。
表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。
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