农发种业: 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-034

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2024年 10月 28日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2024年 10月 23日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 公司及所属子公司--河南黄泛区地神种业有限公司，拟联合海南贵粱农业投资有限责任公司、贵州溱茂农机有限责任公司在贵州省遵义市桐梓县共同投资设立新公司，主要开展高标准良种繁育和有机专用粮原料生产基地建设、专用品种粮的订单业务以及新品种研发。新公司注册资本 2000万元，本公司及河南地神合计出资 1020万元，占比 51%。

（二）《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南的闲置房产—--综合办公楼，通过公开挂牌方式出售。经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，该房产 2024年 7月 31日（评估基准日）评估值为 2570.40万元。董事会同意出售上述房产，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。