东睦股份: 东睦股份第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东睦股份第八届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600114 股票简称：东睦股份编号：2024-0511

东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。

会议审议通过《2024年第三季度报告》全文及摘要，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第九次会议审议通过。有关《2024年第三季度报告》具体内容，详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

特此公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报备文件： 1、公司第八届董事会第十一次会议决议； 2、公司第八届董事会审议委员会第九次会议决议。

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