科瑞思: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-040

珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2024年 10月 25日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 15日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15至 2024年 11月 15日 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 8日（星期五）。 7、出席对象： （1）截至 2024年 11月 8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述提案已经 2024年 10月 25日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。

2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为 2024年 11月 13日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年 11月 13日（星期三）17：00点前送达或发送电子邮件到公司。

3、登记地点 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼科瑞思董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式 联系人：黄海亮、王凯 电话：0756-8992563 传真：0756-8689220 地址：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼科瑞思 邮编：519000 邮箱：kles.ir@kles.com.cn

5、注意事项 （1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件 1。

五、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。