能辉科技: 关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-114 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 12日（星期二）14:30。 - 网络投票时间：2024年 11月 12日（星期二） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15－15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7. 出席对象： - 截至 2024年 11月 6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ |

上述提案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2024年第六次临时股东大会参会股东登记表》办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书办理登记。 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 - 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函或传真请在 2024年 11月 8日（星期五）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2024年第六次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。 - 本次股东大会不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年 11月 8日（星期五），9:00-11:30，14:00-16:00。 3. 登记地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室公司董事会办公室。 4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。 5. 会议联系方式： - 联系地址：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室 - 联系电话：021-50896255 - 传真：021-50896256 - 邮箱：nenghui@nhet.com.cn - 邮政编码：200335 - 联系人：罗联明 6. 会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1. 第三届董事会第三十六次会议决议。

六、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2024年第六次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日