凯中精密: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-116

深圳市凯中精密技术股份有限公司将于2024年11月13日召开2024年第六次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第六次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，符合相关法律法规。 4. 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月13日下午14:30 - 网络投票时间：2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年11月13日9:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6. 会议的股权登记日：2024年11月7日 7. 出席对象： - 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 8. 现场会议地点：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号公司会议室

会议审议事项： - 《关于 2024年前三季度利润分配的议案》

现场会议登记事项： 1. 自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。 3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。 4. 登记时间：2024年11月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。 5. 登记及信函邮寄地点：深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362823”，投票简称为“凯中投票”。 2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

其他事项： 1. 会议联系人：秦蓉、陆子恒 2. 联系电话：0755-86264859 3. 电子邮箱：dmb2@kaizhong.com 4. 联系地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号 5. 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 6. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第四次会议决议 2. 公司第五届监事会第四次会议决议

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 股东登记表 3. 授权委托书