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润丰股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知)

证券代码:301035 证券简称:润丰股份 公告编号:2024-057

山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公司计划于2024年11月12日(星期二)召开2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期、时间: - 现场会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午14:00 - 网络投票时间:2024年11月12日(星期二) - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024年11月12日9:15-15:00 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月12日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00-15:00

会议的召开方式: - 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 - 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台

会议的股权登记日:2024年11月5日(星期二)

会议地点:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

会议审议事项: - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

登记时间:2024年11月8日(上午9:00-12:00)

登记地点及授权委托书送达地址:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室,邮编250101(信封请注明“股东大会”)

登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记,不接受电话方式登记

股东大会联系方式: - 联系人:邢秉鹏 - 联系电话:0531-83199916 - 传真:0531-83191676 - 邮箱:rfzqb@rainbowagro.com - 通讯地址:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层证券部 - 邮编:250101

特此公告。山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会2024年10月28日

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