天准科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

苏州天准科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 4日 14:30 会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188号公司会议室 网络投票时间：2024年 11月 4日 9:15-15:00

主要议案： 1. 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 - 拟向激励对象授予 105万股限制性股票，占公司股本总额 19,320.70万股的 0.54% 2. 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案 4. 关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会（统计现场投票结果与网络投票结果） 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束