科瑞思: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-034

珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于 2024年 10月 14日以书面方式发出，会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
2. 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

5. 董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。
6. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

7. 该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

9. 董事会认为：公司拟使用超募资金 6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.29%，公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
10. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

11. 该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

13. 董事会认为：本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

14. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

15. 审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

16. 董事会认为：本次控股子公司减少注册资本暨关联交易是因正常生产经营需要而发生的，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

17. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

18. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》

19. 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

备查文件： 1. 第二届董事会第六次会议决议； 2. 第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议； 3. 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议； 4. 保荐机构出具的核查意见。