凯中精密: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2024年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-114）。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议并通过《关于 2024年前三季度利润分配的议案》 公司 2024年前三季度利润分配预案为：以总股本 328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679股，即股本 327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金 60,000,000元，每 10股派发现金红利约为 1.832070元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于 2024年前三季度利润分配的议案 》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-115）。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》 经审议，会议同意公司于 2024年 11月 13日 14:30在公司会议室召开 2024年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-116）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。