润丰股份: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》：董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

3. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，公司制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》：为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜。

5. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》：鉴于公司2023年年度利润分配及2024年半年度利润分配已实施完毕，董事会同意对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

6. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的合计21.84万股限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。

7. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司按照相关规定办理归属相关事宜。

8. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：董事会同意于2024年11月12日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。