精伦电子: 精伦电子2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：精伦电子2024年第二次临时股东大会资料）

精伦电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

会议时间：2024年11月4日下午14:30 网络投票时间：2024年11月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

会议议程： 1. 宣布现场股东人数和代表股数 2. 宣读2024年第二次临时股东大会须知 3. 宣布股东大会审议议案 - 议案一：关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 - 议案二：关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 - 议案三：关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案 - 议案四：关于《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案 4. 与会股东及股东代表发言及提问 5. 投票表决 6. 统计现场表决结果与网络投票结果 7. 宣读表决结果及股东大会决议 8. 宣读法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 - 第九届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事4名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 - 非独立董事候选人：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生。

议案二：关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 - 第九届董事会拟由6名董事组成，其中独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 - 独立董事候选人：高燕女士、彭迅先生。

议案三：关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案 - 第九届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 - 非职工代表监事候选人：吉纲先生、王华先生。 - 职工代表监事：王维民先生。

议案四：关于《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案 - 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定《精伦电子股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。