（原标题：董事会决议公告）
湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年10月25日召开，会议通知已于2024年10月20日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议由董事长喻自文先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为，报告编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。
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