（原标题：董事会决议公告）
证券代码： 002480 证券简称：新筑股份 公告编号： 2024-077
成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024年 10月 24日以通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长肖光辉先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。会议审议通过了《2024年第三季度报告》，表决结果为同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案内容详见 2024年 10月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》和巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件包括第八届董事会第十九次会议决议和董事会审计委员会 2024年第九次会议决议。
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