国金证券: 国金证券股份有限公司二〇二四年第四次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司二〇二四年第四次临时股东会会议资料）

国金证券股份有限公司二〇二四年第四次临时股东会会议材料

会议主持人：董事长冉云

会议议程： 1. 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 2. 宣布股东会注意事项 3. 宣布出席股东会与会股东资格及持股情况 4. 宣布股东会现场会议正式开始 5. 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 6. 宣布股东会议案表决办法 7. 股东发言 8. 股东投票表决 9. 宣布二〇二四年第四次临时股东会决议 10. 宣布股东会法律意见书 11. 宣布股东会闭幕

股东会注意事项： - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 - 公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。 - 为充分保障中小投资者依法行使权利，本次股东会中议案一对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。 - 本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案： - 推荐李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 - 李宏，男，汉族，1970年出生，经济学博士，上海市浦江学者，2007-2008年美国宾西法尼亚州立大学SMEAL商学院金融系访问学者。现任上海财经大学金融学教授、博士生导师，上海财经大学信用研究中心副主任、上海财经大学小企业融资研究中心研究员、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长、上海金融学会会员。

议案表决办法： - 出席本次股东会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。 - 大会议案采取记名方式投票表决。 - 本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。 - 本次股东会不涉及特别决议议案。 - 议案表决结果需经北京金杜（成都）律师事务所律师出具法律意见书。