健康元: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年11月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会召集人：董事会 3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4. 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年11月25日 15点00分 - 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： 1. 《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》 2. 《关于变更公司注册资本的议案》 3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

三、股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 2. 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 2. 全球存托凭证的存托人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。 3. 公司董事、监事和高级管理人员。 4. 公司聘请的律师。 5. 其他人员。

五、会议登记方法 1. 现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书及前述相关对应证件进行登记及参会。 2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年11月24日17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024年11月25日9:30-11:00、13:00-15:00。 3. 登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项 1. 会议联系人：董事会办公室 2. 联系电话：0755-86252656 3. 传真：0755-86252165 4. 邮箱：joincare@joincare.com 5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。