红墙股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议书面通知已于 2024年 10月 21日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024年 10月 24日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9名，实出席董事 9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。广东红墙新材料股份有限公司董事会2024年 10月 25日