博威合金: 博威合金第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：博威合金第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-070债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事张明先生、郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决。会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-071）。

备查文件目录：博威合金第六届董事会第四次会议决议

特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会 2024年 10月 25日