中仑新材: 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见）

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 中仑新材料股份有限公司首次向社会公开发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为634,838,912.76元。

3. 募集资金投资项目基本情况及使用情况

4. 高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目：项目投资总额100,698.66万元，拟投入募集资金金额调整后为38,078.00万元，截至2024年9月30日，募集资金累计投入金额为36,192.91万元，投入进度为95.05%。
5. 高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目：项目投资总额42,718.58万元，拟投入募集资金金额调整后为0.00万元，截至2024年9月30日，募集资金累计投入金额为0.00万元，投入进度不适用。
6. 高性能聚酰胺材料产业化项目：项目投资总额53,107.22万元，拟投入募集资金金额调整后为14,233.00万元，截至2024年9月30日，募集资金累计投入金额为2,663.81万元，投入进度为18.72%。

7. 补充流动资金及偿还银行贷款：项目投资总额40,000.00万元，拟投入募集资金金额调整后为11,172.89万元，截至2024年9月30日，募集资金累计投入金额为11,172.89万元，投入进度为100.00%。

8. 本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因

9. 高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目：原预计完成日期为2025年1月27日，调整后的预计完成日期为2026年6月30日。
10. 高性能聚酰胺材料产业化项目：原预计完成日期为2025年3月16日，调整后的预计完成日期为2027年6月30日。

11. 调整原因包括募集资金到位时间较晚、自有资金限制、突发公共卫生事件等外部环境变化的影响，以及项目施工建设、设备采购、物流运输等受到一定限制。

12. 本次调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响

13. 本次调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，项目实施的可行性未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整有利于提高募投项目建设质量，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

14. 履行的决策程序及相关意见

15. 董事会审议情况：2024年10月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
16. 监事会审议情况：2024年10月24日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

17. 独立董事专门会议审议情况：2024年10月24日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

18. 保荐人核查意见

19. 保荐人认为，公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。