美畅股份: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-081

杨凌美畅新材料股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024年 10月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 11月 13日召开公司 2024年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024年 11月 13日（星期三）下午 15:30 2、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 13日 9:15-15:00的任意时间 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 （六）会议的股权登记日：2024年 11月 7日 （七）出席对象 1、凡 2024年 11月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 （八）会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路公司会议室

二、会议审议事项 （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《2024年三季度利润分配方案》 | √ |

（二）披露情况 上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详细内容已于本通知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登

（三）上述议案属股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过方为有效

（四）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并予以披露

四、会议登记等事项 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续 3、异地股东可用邮件、信函方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。邮件、信函须于 2024年11月 8日 17:00前送达至公司方为有效 4、邮件发送参会资料的股东或股东代理人请将邮件名改为“2024年第五次临时股东大会+股东姓名/名称”的形式，邮件发送后请于登记时间内电话确认 5、本公司不接受电话登记

（二）登记时间 2024年 11月 8日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点 现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部

（四）注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

六、其他事项 （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理 （二）联系方式 联系人：庞阳 联系电话：029-87049244 邮箱：securities@ylmetron.com 邮编：712100

七、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议 2、公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表