佰奥智能: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-058

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日以现场及通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长肖朝蓬先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司因日常生产经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向其借款合计300万元人民币。肖朝蓬先生豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有的300万元债权及对应利息。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

3. 审议通过《关于2024年三季度计提及转回减值准备的议案》。根据相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年三季度的各类资产进行了减值测试，计提及转回减值准备。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括：第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会审计委员会第十次会议决议、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。