骆驼股份: 骆驼股份第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：骆驼股份第九届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-040

骆驼集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024年 10月 18日以 OA办公软件、微信等形式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024年 10月 24日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9人，实际参会 9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于增加铅期权套期保值业务的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于增加铅期权套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-042）。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。 骆驼集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第十八次会议决议