鸿合科技: 北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会经公司第三届董事会第八次会议决议召集，会议通知于2024年10月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站。会议于2024年10月23日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室召开，网络投票时间为2024年10月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为2024年10月23日上午9:15至下午15:00。

2. 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计193名，代表有表决权股份137,001,109股，占公司有表决权股份总数的58.5343％。其中，现场会议出席股东或股东代理人6名，代表有表决权股份124,926,063股，占公司有表决权股份总数的53.3752%；网络投票股东187名，代表有表决权股份12,075,046股，占公司有表决权股份总数的5.1591%。

3. 本次股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》：同意136,868,869股，占99.9035％；反对108,740股，占0.0794％；弃权23,500股，占0.0172％。
5. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》：同意136,938,569股，占99.9544％；反对39,540股，占0.0289％；弃权23,000股，占0.0168％。

6. 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》：同意136,229,369股，占99.4367％；反对748,540股，占0.5464％；弃权23,200股，占0.0169％。

7. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。