惠柏新材: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-067

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

会议届次：2024年第三次临时股东大会 会议的召集人：公司董事会 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 11日（星期一）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议的股权登记日：2024年 11月 5日（星期二） 会议地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室

出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师及其他相关人员

会议审议事项： - 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

现场会议登记方法： - 登记时间：2024年 11月 8日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 - 登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351555 - 投票简称：惠柏投票 - 投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00

其他事项： - 联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 联系部门：董事会办公室 - 联系人：郭菊涵、余英 - 电话：021-69116380 - 传真：021-39551870 - 邮编：201812 - 邮箱：IR@wellsepoxy.com

备查文件： - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议