惠柏新材: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年10月22日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。监事会认为：公司《2024年第三季度报告》客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高公司和子公司募集资金使用效率。

4. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力。

5. 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施。

6. 审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是结合当前市场环境和公司的整体战略布局，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司的战略发展规划及业务布局，有利于提高募集资金的使用效率。

7. 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。