斯菱股份: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：
2. 规则旨在保护公司和股东权益，规范董事行为，确保董事会高效、有序运作。

3. 规则自生效之日起具有法律约束力。

4. 董事：

5. 董事为自然人，无需持有公司股份，但特定人员不得担任董事。
6. 新任董事候选人由原任董事会提名，股东有权提名新的董事候选人。
7. 董事由股东大会选举和更换，任期三年，可连选连任。
8. 董事享有出席董事会会议、提出议案、表决等权利，不得有挪用公司资金、违反忠实义务等行为。

9. 董事应以公司和全体股东的最大利益为行为准则，履行保密义务。

10. 董事会的组成和职权：

11. 董事会由5名董事组成，对股东大会负责，是公司的经营决策机构。
12. 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等职权。

13. 董事长由全体董事的过半数选举产生，主持股东大会和董事会会议，签署公司重要文件。

14. 会议程序：

15. 董事会每年召开两次例会，董事长可根据需要召集临时会议。
16. 会议通知应在会议日期前送达，董事因故不能出席可委托其他董事代为出席。
17. 会议应有过半数董事出席方为有效，以书面投票方式进行表决，每名董事有一票表决权。

18. 每次会议应编写会议记录，保存期限为十年。

19. 董事长：

20. 董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。

21. 董事长在紧急情况下可行使特别处置权，并在事后报告董事会和股东大会。

22. 附则：

23. 规则由公司董事会负责解释，经股东大会批准后实施。