恒铭达: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-068

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日下午 14：30召开 2024年第四次临时股东大会。

一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024年第四次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 10月 23日审议通过了《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 (四) 会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）14:30 2. 网络投票时间：2024年 11月 8日（星期五） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 (五) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（格式见附件二）委托他人出席现场会议； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 (六) 股权登记日：2024年 11月 4日（星期一） (七) 出席对象： 1. 截至股权登记日（2024年 11月 4日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的股东大会见证律师。 (八) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项 (一) 本次股东大会提案编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票议案 | 非累积投票议案 | 非累积投票议案 | | 1.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |

(二) 披露情况 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(三) 特别说明 1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、 现场会议登记办法 (一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。 2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料须在 2024年 11月 6日 16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记。 4. 登记时间：2024年 11月 6日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。 5. 登记及信函邮寄地点： 通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。 如邮寄信函，请在信函上注明“股东大会”字样，邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com 6. 会议联系方式 联系人：陈荆怡 联系电话：0512-57655668 传 真：0512-36828275 联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号 7. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 8. 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件 （一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 （二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

六、 附件 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日