彩讯股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079

彩讯科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30 - 网络投票时间：2024年11月11日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月11日09:15-15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年11月5日（星期二） 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。

会议审议事项： - 《关于2024年中期利润分配预案的议案》

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月6日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。 - 登记地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。

会议联系方式： - 联系人：胡小云 - 联系电话：0755-86022519 - 联系传真：010-65590137 - 联系地址：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层 - 邮政编码：100020

备查文件： - 公司第三届董事会第二十二次会议决议 - 公司第三届监事会第二十次会议决议 - 深交所要求的其他文件

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会 2024年10月24日