中科信息: 第四届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-0751/ 2

中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为董事会在《2024年第三季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。中科院成都信息技术股份有限公司监事会2024年10月23日