众智科技: 郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年10月23日召开，会议应出席董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 2024年第三季度报告全文详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号:2024-037）。
3. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 表决结果：通过。

5. 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案

6. 公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理，额度不超过人民币3.8亿元，自公司股东大会表决通过之日起12个月内可循环滚动使用。
7. 监事会对该事项出具了明确同意的意见，保荐机构民生证券出具了无异议的核查意见。
8. 本议案尚需提交股东大会审议。
9. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10. 表决结果：通过。

11. 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

12. 公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由3亿元人民币（或等值外币）增加至6亿元人民币（或等值外币）。
13. 本议案尚需提交股东大会审议。
14. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15. 表决结果：通过。

16. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案

17. 拟以2024年9月30日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)，共计派发现金股利为5,816,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
18. 本议案尚需提交股东大会审议。
19. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20. 表决结果：通过。

21. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

22. 公司拟定于2024年11月12日召开2024年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行表决。
23. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
24. 表决结果：通过。