索通发展: 索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-070

索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于<2024年第三季度报告>的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告》。

4. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。索通发展股份有限公司董事会2024年10月24日