四川成渝: 四川成渝第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川成渝第八届董事会第二十三次会议决议公告）

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》。吴新华先生因个人工作变动辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务。根据主要股东提名，同意提名杨少军先生为第八届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，不因其董事职务在本公司领取酬金。

2. 审议通过了《关于提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》。根据主要股东提名，同意提名毛渝茸女士为第八届董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，酬金按相关政策和本公司规定执行。

3. 审议通过了《关于审议优化下属6家企业管理模式及组织设置改革实施的议案》。为提升运行效率，优化管理模式，同意对6家下属企业进行管理模式和组织设置的改革。

4. 审议通过了《关于审议下属2家公司经营管理资源片区化整合方案的议案》。为提升路网区位优势，推动组织、管理、业务和资产效能优化，同意对2家下属公司进行经营管理资源片区化整合。

5. 审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。批准召集股东大会，以寻求股东批准上述第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的工作。

上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过。