西高院: 西高院2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西高院2024年第二次临时股东大会会议资料）

证券代码：688334 证券简称：西高院

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 5日（星期二）上午 10:00 会议地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281号） 会议召集人：西安高压电器研究院股份有限公司董事会 会议主持人：董事长贾涛先生 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案 - 议案二：关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案 公司 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为 99,425,201.28元。截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 236,754,748.60元。公司 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.58元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止 2024年 6月 30日总股本 316,579,466股，以此计算合计拟派发现金红利总额为50,019,555.63元（含税），占公司 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的 50.31%。

议案二：关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 公司于 2024年 9月完成收购河南省高压电器研究所有限公司（以下简称“河高所”）55%股权事项的工商变更程序，河高所成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司与关联方之间的交易有所增加。公司拟增加 2024年度日常关联交易预计金额如下： - 向关联方销售商品、提供劳务：原预计金额 21,180.00万元，增加 8,000.00万元，增加后预计金额 29,180.00万元 - 向关联方购买商品、接受劳务：原预计金额 3,750.00万元，增加 5,000.00万元，增加后预计金额 8,750.00万元 - 向关联方承租资产：原预计金额 500.00万元，增加 100.00万元，增加后预计金额 600.00万元

合计：原预计金额 25,430.00万元，增加 13,100.00万元，增加后预计金额 38,530.00万元

关联人基本情况和关联关系： - 中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东，注册资本 3,000,000万元人民币，法定代表人李洪凤，主要业务包括电线、电缆制造，建设工程施工等。

关联交易主要内容： - 公司与相关关联方 2024年度增加的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方承租资产。交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

关联交易的目的和对公司的影响： - 公司增加与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。