中交设计: 中交设计咨询集团股份有限公司股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告内容摘要

（原标题：中交设计咨询集团股份有限公司股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告）

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-055

中交设计咨询集团股份有限公司关于股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次权益变动系因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份涉及的股东权益变动，不触及要约收购。 - 本次权益变动后，公司股东国新投资有限公司持有公司股份数量保持不变，持股比例由 3.01%被动稀释至 2.7%。 - 本次权益变动不涉及增持或减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况 公司通过重大资产置换将其持有的祁连山有限 100%股权置出公司，并与中国交建下属公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城乡下属西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权中的等值部分进行资产置换，上述置出资产作价 1,043,042.98万元，拟置入资产的作价 2,350,313.29万元，上述差额 1,307,270.31万元由公司以发行股份的方式向交易对方购买。同时，公司向不超过 35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（简称“本次募集配套资金”）。

2023年 10月 23日，公司收到中国证监会作出的《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号），同意本次发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024年 10月 21日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，合计新增股份 232,887,084股，登记后股份总数为 2,294,595,565股。

本次募集配套资金导致公司总股本增加，公司股东国新投资持有公司股份数量保持不变，股份比例由 3.01%被动稀释为 2.70%。

本次权益变动完成前后，国新投资持股情况如下表所示：

| 股东名称 | 变动日期 | 变动方式 | 本次权益变动前 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | 本次权益变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国新投资 | 2024年 10月21日 | 配套募集资金的股份新增上市导致的被动稀释 | 62,054,959 | 3.01% | 62,054,959 | 2.70% |

二、其它相关事项说明 - 本次权益变动为本次募集配套资金后公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； - 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024年 10月 23日