华明装备: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕043号

华明电力装备股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月8日 09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 1日 7、会议出席对象 （1）于 2024年 11月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281号）。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于 2024年第三季度利润分配预案的议案 | √ |

本次股东大会在审议第 1项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案 1已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024年 10月 23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第十四次会议决议的公告》等相关公告。

三、现场会议登记事项 1、登记时间：2024年 11月 7日，上午 8:30—11:30和下午 13:00—16:00。 2、登记地点及授权委托书送达地点：华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路 977号），信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；股东为合格境外投资者（QFII）的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续； （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年11月 7日下午 16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。 4、联系方式 联系人：夏海晶 联系电话：021-52708824 邮编：200333 传真：021-52708824 联系地址：上海市普陀区同普路 977号 电子邮箱：dsh@huaming.com 5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会 2024年 10月 23日