观典防务: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

公司代码：688287 公司简称：观典防务

观典防务技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2024年 10月 28日 14:00 2. 现场会议地点：北京市东城区白桥大街 22号主楼三层，公司会议室 3. 会议召集人：董事会 4. 会议主持人：董事长高明先生 5. 出席会议人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及符合《公司章程》的其他人员 6. 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式 7. 网络投票系统、起止时间和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到，领取会议资料； 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例； 3. 宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 宣读议案内容：（1）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问； 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 统计现场投票结果与网络投票结果； 9. 宣布表决结果及议案通过情况； 10. 宣读股东大会决议； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 签署会议文件； 13. 主持人宣布大会结束。

议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 经控股股东、董事长高明先生提名并由公司提名委员会审核，公司董事会同意补选程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。程宇先生（简历详见附件）符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，亦不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。本议案已经公司于 2024年 10月 11日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 10月 12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《观典防务技术股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）。

附：程宇先生简历 程宇：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京服装学院研究生学历，化学工程专业硕士学位。中共党员，正高级工程师。1993年 4月至2020年 7月就职于中国化工集团公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师；2020年 8月至今，就职于本公司，现任观典防务技术股份有限公司党支部书记、总经理及北京市东城区科协委员。截至目前，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。