天孚通信: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2024年 10月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 10月 21日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人，公司监事、高级管理人员参加了会议。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。公司董事会经核查认为，公司 2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 40亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2024年 11月 15日（星期五）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695号公司会议室；网络投票的时间是 2024年 11月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月 15日9:15-15:00期间的任意时间。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。