扬州金泉: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-045

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知已于 2024年 10月 19日以电话通知、专人送达等方式发出。会议于 2024年 10月 22日在公司会议室召开，采取举手表决的方式进行表决。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定公司 2024年限制性股票激励计划（草案）。表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为公司股票激励计划的顺利进行，公司根据国家有关规定和公司实际情况，制定公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。为了提高公司本次限制性股票激励计划的办事效率，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与 2024年限制性股票激励计划相关事宜。表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过。

4. 《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提议拟定于 2024年 11月 7日召开公司 2024年第二次临时股东大会，对董事会的相关议案予以审议。表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会2024年 10月 23日