炬华科技: 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告内容摘要

（原标题：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告）

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-063

杭州炬华科技股份有限公司关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告

重要内容提示： - 本次预留授予第二类限制性股票拟归属数量：48.75万股 - 第二类限制性股票授予价格：4.52元/股 - 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票

公司于 2024年 10月 22日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2022年第二次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下：

一、股权激励计划实施情况概要 - 股权激励方式：第二类限制性股票 - 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的炬华科技 A股普通股股票 - 激励对象：中层管理人员，核心技术、业务骨干人员和其他管理、技术、业务骨干人员（250人） - 首次授予限制性股票合计：900万股 - 预留部分：100万股 - 授予价格：5.37元/股

二、关于本次归属计划与已披露的激励计划的差异性说明 - 权益分派导致的授予价格调整：调整后的授予价格为4.52元/股 - 人员异动导致的激励对象人数及授予数量调整：预留授予部分激励对象由42人调整为40人，预留授予部分已授予但尚未归属的数量由50万股调整为48.75万股

三、本激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的说明 - 预留授予第二类限制性股票的第二个归属期为“自预留授予日起 24个月后的首个交易日起至预留授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止” - 2023年经审计的公司营业收入为 177,133.97万元，较 2021年增长 46.37%；2023年经审计的公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 52,515.16万元，剔除股份支付费用影响后的金额为 55,105.34万元，较 2021年增长 92.17% - 40名激励对象 2023年度个人绩效考核评价等级均为“A”、“B”或“C”，拟归属股份可全部归属

四、本激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况 - 预留授予日：2022年 10月 14日 - 归属数量：48.75万股 - 归属人数：40人 - 授予价格（调整后）：4.52元/股 - 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票

五、监事会意见 - 公司监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 40名激励对象归属48.75万股限制性股票

六、监事会对激励对象名单的核实情况 - 本次拟归属的 40名激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效

七、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，本次董事会决议日前 6个月内买卖公司股票情况说明 - 本激励计划的激励对象中不包含董事、持股 5%以上股东 - 参与本激励计划的高级管理人员在本董事会决议日前 6个月内不存在买卖公司股票的行为

八、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024年 10月 23日