炬华科技: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-059

杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》。监事会认为报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。监事会认为该方案与公司实际经营业绩匹配，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会认为作废处理部分限制性股票符合相关法律规定，不存在损害股东利益的情况。

4. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会认为符合归属条件的40名激励对象可归属48.75万股限制性股票，符合相关规定。

5. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。监事会认为增资有利于优化纳宇电气的治理结构，稳定和吸引人才，促进其长远发展。