光弘科技: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-040号

惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024年 10月 10日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024年 10月 21日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人（其中萧妙文、邹宗信、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件 1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日