英特科技: 关于第二届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第二届董事会第八次会议决议的公告）

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-056

浙江英特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》
2. 董事会认为报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户

5. 项目已达成预期目标，节余募集资金将永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
6. 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议并表决。

8. 审议通过“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户

9. 项目已达成预期目标，节余募集资金将永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。

10. 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过对外投资收购股权及增资

12. 公司拟以自有资金619.01万元受让海宁艾领投资合伙企业（有限合伙）持有浙江艾弗洛电器有限公司1.61%的股权；以自有资金813.64万元受让海宁元湘投资合伙企业（有限合伙）持有浙江艾弗洛电器有限公司2.17%的股权；同时拟以自有资金3,000万元认购目标公司新增注册资本185.30万元。

13. 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

15. 根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。
16. 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江英特科技股份有限公司董事会2024年10月23日