光库科技: 中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为珠海光库科技股份有限公司2020年度和2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。公司募集资金基本情况如下：

1. 2020年度发行股票募集资金净额69,705.41万元，用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金。
2. 2023年度发行股票募集资金净额175,314,155.53元，用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金。

公司计划在募投项目实施期间，使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换，以提高资金使用效率，避免汇兑损失。具体操作流程包括确认支付款项、填写置换申请单、完成审批、划转等额资金等。公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了相关议案，保荐人中信证券对此事项无异议。