阳谷华泰: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2024年10月30日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年10月12日发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月11日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）下午14:30。 - 网络投票时间：2024年10月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。 6. 会议的股权登记日：2024年10月22日（星期二） 7. 出席对象： - 于2024年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 8. 会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

会议审议事项： 1. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 2. 《关于2024年回购股份方案的议案》 - 回购股份的目的 - 回购股份符合相关条件 - 拟回购股份的方式及价格区间 - 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 - 拟回购股份的资金来源 - 回购股份的实施期限 - 办理本次股份回购事宜的具体授权 3. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 - 选举王文博先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举王文一先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举刘炳柱先生为公司第六届董事会非独立董事 - 选举马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事 4. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 - 选举朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事 - 选举张洪民先生为公司第六届董事会独立董事 - 选举刘克健先生为公司第六届董事会独立董事 5. 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 - 选举柳章银先生为公司第六届监事会股东代表监事 - 选举候申先生为公司第六届监事会股东代表监事

现场会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年10月24日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00 2. 登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部 3. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年10月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 4. 会议联系方式： - 联系人：王超、卢杰 - 联系电话：0635-5106606 - 联系传真：0635-5106609 - 邮箱：info@yghuatai.com - 邮政编码：252300 5. 其他注意事项： - 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 - 会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350121 2. 投票简称：“华泰投票” 3. 填报表决意见或选举票数： - 对于非累积投票提案（提案1、2），填报表决意见：同意、反对、弃权； - 对于累积投票提案（提案3、4、5），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。