（原标题：董事会决议公告）
甘源食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长严斌生先生主持。会议审议通过了以下事项：
逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
审议通过《关于制定公司部分制度的议案》，制定了《财务管理制度》、《委托理财管理制度》、《内部控制管理制度》。
审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年11月8日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。
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